银保监会发布《关于进一步做好银行业保险业 反洗钱和反恐怖融资工作的通知

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近日，中国银行业监督管理委员会发布了《关于进一步做好银行业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》(以下简称《通知》)，对银行业反洗钱和反恐怖融资工作提出了十项具体要求。

根据通知，中国保监会及其派出机构要做好对银行业和保险机构市场准入的审查工作，将反洗钱和反恐融资纳入机构日常监管范围，督促银行业和保险机构建立健全反洗钱和反恐融资内控机制。现场检查应重点关注反洗钱和反恐怖融资内控制度的建立和实施，加强与中国人民银行及其分支机构的沟通与合作，加强在规则制定、现场检查、非现场监管和行政处罚等方面的沟通与协调，促进监管协同作用的形成。

通知要求银行和保险机构加强组织保障，加大反洗钱和反恐融资资源投入，加强员工反洗钱和反恐融资培训，提高反洗钱和反恐融资能力。

同时，银行保险机构有下列情形之一的，应当及时向银监会或当地银监局提交中期报告:1 .修订反洗钱和反恐怖融资的主要内部控制制度；二.反洗钱和反恐融资机构及岗位人员的调整和联系方式的变更；3.涉及本机构反洗钱和反恐融资工作的重大风险事项；四、洗钱风险自我评估报告或其他相关风险分析材料；5.海外分支机构和附属机构受到当地监管部门或司法部门的现场检查、行政处罚、刑事调查或其他与反洗钱和反恐融资相关的重大风险事项；六.需要报告的其他反洗钱和反恐怖融资信息。

来源：索菲亚回声报中文网