广东摧毁地下钱庄:万余人涉案200多亿

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南方日报(记者毕士明通讯员应春明)韶关市公安局经济调查支队11月22日报道，该局最近成功破获一起地下钱庄大案，涉案金额超过200亿元。

根据中国人民银行韶关市中心支行移交的一条可疑交易线索，韶关市公安局经济调查支队于今年8月16日成立了一个调查非法经营案件的特别工作组。经核实，该账户目前仅用于接收一名名叫牟鹏的男子向澳门转移的赌博相关资金。自2016年以来，牟鹏将人民币带到澳门赌博。首先，他将赌资转入钟某开设的转账账户，然后犯罪团伙的几名成员通过多次转账将牟鹏的赌资(人民币)兑换成港币，并交付给澳门的牟鹏，总计近5000万元。

地下钱庄规模庞大，涉及1万多人。犯罪团伙控制了148个非法和虚假账户，覆盖全国20多个省份，涉案金额超过200亿元。他们通过调动港元和人民币的汇率变化赚取巨额利润，他们的非法资金结算涉嫌非法经营。

11月9日，特遣部队在韶关、珠海和茂名统一了网络收集，共摧毁了2个地下银行，逮捕了7名嫌犯。目前，7名嫌疑人已被拘留，案件正在进一步调查中。

来源：索菲亚回声报中文网